【工行温度】工行芜湖江北支行协助警方破获伪造存单

2020年1月21日中午13时30分许,客户倪某某携带一张金额5万元定期存单,到工行芜湖江北支行咨询存单信息,经柜员与现场主管共同查验,发现倪某某所携带存单系正反面单独复印后粘贴而成,且防伪标识明显不符,初步认定该存单为假冒伪造存单。经会计档案影像管理系统查询,发现该笔存单由倪某某本人携带证件来该行开立。经事后了解,五个月前,因夫妻感情不和,其丈夫张某在隐瞒倪某某的情况下,携带本人身份证原件和倪某某身份证原件凭密码支取,并存入张某名下卡内,同时伪造假存单交予倪某某。介于事态严重,网点立马启动防诈骗应急预案,网点负责人第一时间上报市行安保部和运管部,并拨打110向当地公安机关报案。2020年3月17日,该行接到公安机关案件进展通知:已对此案件立案侦查,对案件嫌疑人张某取保候审,本案件将于近期移送司法机关。

经对该存单开立和销户的影像资料进行核查,支行经办柜员业务办理过程手续齐备依法合规且警惕性较强,这与平时认真参加案件防范学习和业务培训是密不可分的。网点负责人及业务主管处置果断,忙碌中有条不紊,做到了案件及时发现上报、启动应急预案,主动联系公安机关,在维护网点秩序的同时发挥案防作用, 协助公安机关破案的同时,也切实维护了客户的财产追偿权益。