交行芜湖分行营业部成功堵截一起新型“黄金转移非法资金”案件

近日，交行芜湖分行营业部成功堵截一起新型“黄金转移非法资金”案件，涉案金额近6万元。

据悉，交行芜湖分行营业部附近某金店销售专员陈女士近日来到网点办理银行卡取现和对公缴款业务，该行工作人员按照要求与陈女士核实取现用途和资金来源，陈女士表示自己为附近金店销售专员，到网点办理取现和对公缴款业务，将店内销售款上缴至公司账户。工作人员在与陈女士沟通中得知，陈女士微信收到陌生人主动添加，表示要购买金条并当即转账58900元至陈女士银行卡中，对方要求陈女士邮寄黄金至其指定地址。

工作人员在听完陈女士阐述资金来源后认为该行为不符合常理，情况较为可疑，立即进行内部汇报，并积极与反诈中心沟通。通过工作人员的分析，陈女士逐步也意识到买家行为可疑，配合公安机关开展侦查工作，与买家周旋拖延发货时间。次日，陈女士银行卡中的该笔资金被公安机关紧急止付，公安机关告知这是一起新型“黄金转移非法资金”案件，诈骗分子为逃避监控，诱骗受害人将钱转到金店销售人员卡中，相较于网银转账，邮寄金条正是诈骗分子转移涉诈资金的新手段，邮寄金条使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。

此次警银联动成功堵截了非法资金的转移，充分彰显了交行芜湖分行践行“金融为民”初心、坚决守护金融消费者“钱袋子”的责任担当。下一步，该行将进一步加大金融知识及非法集资、电信诈骗宣传工作，强化案件防控意识，切实保护江城百姓财产安全，为构建安全和谐的金融秩序贡献交行力量。