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摧毁“洗钱”团伙!弋江警方“春风-Ⅰ”断卡行动再添战果

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来源:平安弋江           编辑:周一平

一边在国内大肆非法开办买卖银行卡,一边为境外赌博公司进行资金结算等“洗钱”活动。他们以为自己“犯罪经验”丰富,可以逃避公安机关侦查打击,却不想早已被警方牢牢锁定。





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自公安部开展“断卡”行动以来,弋江警方采取坚决果断措施,严厉打击非法贩卖银行卡违法犯罪,于近日摧毁一个盘踞在芜湖本地利用买卖银行卡实施“洗钱”的犯罪团伙,先后抓获11名嫌疑人,收缴银行卡80余张,手机30余部,电子U盾49套,各式电脑10台,再次斩断一条芜湖至菲律宾的贩卖银行卡和资金结算通道。

线索深挖拓展

锁定嫌疑目标


11月中旬,弋江警方通过案件线索发现一个绰号为“猴子”的人在芜湖本地大肆收购银行卡,在市局相关部门的大力支持下,经过近两个月的循线侦查、深挖扩线,一个以张某为首的买卖银行卡犯罪团伙浮出水面。

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统一行动收网

摧毁“洗钱”团伙


调查发现,该团伙与厦门上线紧密联系,在芜湖、巢湖等地大肆收购银行卡套件,先后在芜湖市伊顿津桥、柏庄丽城、万达广场、伟星城等多个小区搭建工作室,继而为菲律宾赌博公司进行资金结算等“洗钱”活动。

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1月14日清晨,在市局相关部门的指导和参战下,弋江警方抽调50余名警力,开展打击非法贩卖银行卡“春风-Ⅰ”行动。行动中,警方多个抓捕组在厦门、芜湖、巢湖等地集中收网,先后抓获11名嫌疑人,现场收缴银行卡80余张,手机30余部,电子U盾49套,各式电脑10台。



扩大审讯战果

斩断境外通道


经审讯,犯罪嫌疑人张某如实供述了其在泰国打工期间认识了东南亚某赌博集团内一个名为“大宝”的人,张某回国后受“大宝”指使,在国内发展多个下线团伙,为其所在的境外赌博集团提供银行卡和资金结算通道的犯罪事实。

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此次行动再次斩断了一条芜湖至菲律宾的贩卖银行卡和资金结算通道,取得第一阶段的初步胜利。目前,以张某为首的11名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,案件在进一步办理当中。

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下一步,弋江警方将继续以打为主、以打促治、以打促防,出重拳严厉打击非法贩卖手机卡、银行卡违法犯罪行为,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤,确保“断卡”行动取得实效,守护好群众的“钱袋子”。